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成功打掉非法第四方支付平台47个抓获犯罪嫌疑人146名

更新时间:2021-03-15  浏览数:

成功摧毁了47个非法的第四方支付平台

146名嫌疑犯被捕

初步发现涉案金额高达6 2. 3亿元!

6月18日下午

厦门警方宣布

打击互联网上黑色和灰色产业链的整个链条

6月10日,福建省厦门警方轰鸣并组织了581名精干的警察部队,同时关闭了厦门,宁波杭州小三侦查公司,成都和宁德的网络,并袭击了整个链条。此案也是迄今为止福建省拥有最多平台,巢穴和涉案人数的网络黑色和灰色产业链。

为了彻底摧毁互联网犯罪的经济命脉,切断其输血和造血功能,实现“断财”,厦门警方从传统的打击基本和关键网络的方式转变了生态。杭州私家侦探公司哪家好 ,对网络犯罪生态推广,技术和支付等关键链接进行了全链打击,并于今年5月成功挖掘了非法的第四方支付平台的15条线索,这些平台为跨境赌博网站提供资金结算服务。

厦门市警方立即成立了一个工作队,负责经济调查成功打掉非法第四方支付平台47个抓获犯罪嫌疑人146名,网络安全,刑事调查和其他类型的警察,以及思明,湖里,集美,海沧和其他分局,以澄清案情和案情。阐明组织结构。随着调查,研究和判断的不断深入,整合第四方支付平台,境外赌博网站,技术支持公司及其他上下游公司为跨境赌博提供金融结算服务的互联网犯罪生态产业链已逐步形成。出现了。

6月10日,逮捕时间成熟了,当时581名能干的警察发动了雷击。多个警察部队互为补充,共同解决棘手的问题。市政局各分局紧密合作并捆绑了业务。厦门是主要战场。同时,部队分为六个小组。同时前往宁德,泉州,宁波,浙江,成都,四川等地接收互联网,已经实现了整个镇压链条,主要犯罪嫌疑人被扫除了。

▲专案组警察逮捕了犯罪嫌疑人

▲警察护送犯罪嫌疑人回到厦门

根据警察调查,这些犯罪团伙建立了第四方付款平台,使用电子商务平台伪造订单,提供了付款QR码和银行卡帐户,或充值了电话费。 “国家娱乐”和其他海外赌博网站提供金融服务。

▲犯罪团伙的组织结构

然后

什么是第四方付款?

所谓的“第四方支付”通常被称为“流失平台”,这意味着它通过聚合第三方支付平台,合作银行等的接口非法提供外部支付和结算服务。服务供应商。这是当前的电信网络欺诈,网络赌博等。犯罪团伙窃取和漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

当赌徒登录海外赌博网站并需要充值其赌博资金时,该境外赌博网站会将充值信息发布到“运行点平台”,并且该平台的注册成员将“抓取订单”以类似于在线汽车叫车的方式。会员成功“抓取订单”后,赌博网站的前端将显示相应的付款QR码,使用赌博网站的商店伪造该订单,或充值电话费以转帐国内赌博资金的方式“整合为零”到海外赌博网站,并收取1-4%的佣金,以形成“赌徒,平台会员,子平台,海外赌博网站”的资本流动闭环路径。

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▲此案涉及的某些物品

犯罪团伙

细致的管理和明确的分工

既有一个市场部门来招揽客户到海外赌博网站,也有一个客户服务部门来提供24小时咨询服务。

尤其是,平台开发成员采用类似的网络营销形式。介绍人是成员的上级,开发成员可以赚取相应百分比的佣金。加入该平台时,会员需要上传自己的支付QR码,还需要向该平台充值相应的押金。

▲犯罪团伙用于犯罪的手机

以厦门,宁德,宁波,浙江等地被警察摧毁的第一团伙为例。犯罪嫌疑人连某雄和连某树只有23岁。为了谋取非法收益,他们于今年年初联系了犯罪嫌疑人。徐购买了“运行子平台”,徐负责后台技术维护,并聚集了28位村民,例如蔡和林,为该平台提供支付QR码,从而制造虚假的贸易幻想并进行非法交易。海外赌博市场的资金支付结算,该平台的营业额在短短六个月内就达到了7. 3亿元人民币。

警察提醒

迷恋赌博,破产和妻子分散

互联网赌博不需要现金交易,这不仅为洗钱犯罪提供了便利,而且还导致大量资金从我国流出。

所谓的“第四方付款”平台没有付款许可证,由个人组成,因此不能保证资金安全。因此,当公众从事互联网金融活动时,他们必须寻找合规且合法的在线支付平台。相信平台的虚假宣传,不要随意扫描未知来源的支付二维码,避免将个人资金转移到这种非法的支付平台上,谨防被骗或个人财产损失。

此外,在下载和安装相关的手机软件时,如果发现涉嫌赌博,色情等内容,则不应参与传播,并积极向警方报告相关线索。


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